Soru 1 · 5549 sayılı Kanun
5549 sayılı Kanun madde 15 kapsamında, kimlik tespitini gerektiren işlemlerde başkası hesabına hareket eden kişinin yükümlülere bildirim yapmaması durumunda ceza hangi organ nezdinde uygulanır?
- A)yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak işlemlerde
- B)gümrük idaresi nezdinde veya aracılığıyla yapılacak işlemlerde
- C)vergi dairesi nezdinde veya aracılığıyla yapılacak işlemlerde
- D)mahkeme nezdinde veya aracılığıyla yapılacak işlemlerde
- E)savcılık nezdinde veya aracılığıyla yapılacak işlemlerde
Çözümü göster — doğru cevap A
Madde metni, cezanın uygulanacağı bağlamı açıkça yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak işlemler olarak tanımlamıştır.
Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde
Soru 2 · 5549 sayılı Kanun
Kimin hesabına hareket edildiği yükümlülere yazılı olarak bildirilmediği takdirde, 5549 sayılı Kanun madde 15'e göre ceza hangi eylem sonrası uygulanır?
- A)bu işlemleri yaptıktan sonra
- B)bu işlemleri yapmaya başlamadan önce
- C)bu işlemleri yapmadan önce
- D)bu işlemleri yaparken
- E)bu işlemleri bitirdikten sonra
Çözümü göster — doğru cevap C
Maddede belirtilen bildirim yükümlülüğü, işlemlerin gerçekleştirilmesinden önceki aşamada yerine getirilmelidir.
bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde
Soru 3 · 5549 sayılı Kanun
5549 sayılı Kanun madde 15 hükümlerine göre, kimlik tespitini gerektiren işlemlerde başkası hesabına hareket eden kimse hangi durumu beyan etmediği takdirde cezalandırılır?
- A)işlemin türünü ve kapsamını
- B)kimin hesabına hareket ettiğini
- C)işlemin yapılacağı tarihi ve saati
- D)işlemin yapılacağı kurumun adını
- E)işlemin yapılacağı yerin adresini
Çözümü göster — doğru cevap B
Madde metni, cezalandırılmanın temel sebebi olarak, kimin hesabına hareket edildiğinin yazılı olarak bildirilmemesini belirtmektedir.
bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde
Soru 4 · 5549 sayılı Kanun
5549 sayılı Kanun'un 16. maddesine göre, gümrük idaresi tarafından yolcudan talep edilen açıklamanın niteliği nasıldır?
- A)Yolcu, gümrük idaresinin talebi üzerine sadece döviz miktarını beyan etmekle yükümlüdür.
- B)Yolcu, gümrük idaresinin talebi üzerine sadece taşıdığı değeri beyan etmekle yükümlüdür.
- C)Yolcu, gümrük idaresinin talebi üzerine sadece belgeleri beyan etmekle yükümlüdür.
- D)Yolcu, gümrük idaresinin talebi üzerine sadece Türk parasını beyan etmekle yükümlüdür.
- E)Yolcu, gümrük idaresinin talebi üzerine tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.
Çözümü göster — doğru cevap E
Madde metninde açıkça belirtildiği üzere yolcunun yükümlülüğü, taşıdığı tüm değerler ve belgeler hakkında 'tam ve doğru' açıklama yapmaktır. Diğer şıklar sadece bir kısmı veya yanlış bir yükümlülük öngörmektedir.
Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.
Soru 5 · 5549 sayılı Kanun
5549 sayılı Kanun'un 16. maddesine göre, binbeşyüz Yeni Türk Lirasına kadar olan farklar için hangi hüküm uygulanır?
- A)Bu fıkra hükmü tam olarak uygulanır.
- B)Bu fıkra hükmü kısmen uygulanır.
- C)Bu fıkra hükmü sadece idari para cezası için uygulanır.
- D)Bu fıkra hükmü sadece muhafaza tedbiri için uygulanır.
- E)Bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Çözümü göster — doğru cevap E
Metin, binbeşyüz Yeni Türk Lirasına kadar olan farklar için ilgili fıkra hükmünün uygulanmayacağını açıkça belirtmektedir. Diğer şıklar bu istisna durumunu yanlış yorumlamaktadır.
Binbeşyüz Yeni Türk Lirasına kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Soru 6 · 5549 sayılı Kanun
Aklama ve terörün finansmanı suçuna dair kuvvetli şüphe bulunması durumunda malvarlığı değerlerine elkoyma kararı kime aittir?
- A)Savcılık makamının onaylayacağı kararla
- B)Cumhuriyet savcısının vereceği kararla
- C)Maliye bakanlığının vereceği kararla
- D)Adliye başkanlığının vereceği kararla
- E)Görevli hâkimin vereceği kararla
Çözümü göster — doğru cevap E
Madde metninde elkoyma işleminin genel olarak hâkim kararıyla yapılacağı belirtilmiştir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının karar verebileceği istisnai bir durumdur.
Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usûle göre malvarlığı değerlerine elkonulabilir.
Soru 7 · 5549 sayılı Kanun
Aklama suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın kim görevlendirilebilir?
- A)Gizli soruşturmacı
- B)Özel güvenlik görevlisi
- C)Mali müşavir
- D)Savcı yardımcısı
- E)Adli tıp uzmanı
Çözümü göster — doğru cevap A
Metin, örgüt faaliyeti şartı aranmaksızın gizli soruşturmacı görevlendirilebileceğini belirtmektedir.
Aklama suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın, Ceza Muhakemesi Kanununun 139 uncu maddesinde yer alan hükümlere göre gizli soruşturmacı görevlendirilebilir
Soru 8 · 5549 sayılı Kanun
Madde 19/A'ya göre, şüphe teyit edilmeden işlem askıya alınamaz. Bu durumda Bakan'ın işlemi askıya alabileceği veya gerçekleşmesine izin veremeyeceği maksimum süre ne kadardır?
- A)Yedi iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye
- B)On beş iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye
- C)Otuz iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye
- D)Yedi iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin on beş gün süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye
- E)Yedi iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin otuz gün süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye
Çözümü göster — doğru cevap A
Madde 19/A'nın birinci fıkrasında, şüphe bulunması durumunda Bakan'ın işlemi askıya alma veya gerçekleşmesine izin vermeme yetkisinin süresi açıkça 'yedi iş günü' olarak belirtilmiştir.
(1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemleri, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine; Başkanlıkça şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla yedi iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye Bakan yetkilidir.