Soru 1 · Tedbirler Yönetmeliği
Tedbirler Yönetmeliği Madde 5'e göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için işlem tutarı eşik değeri ne kadardır?
- A)Yüzseksenbeşbin TL veya üzerinde olduğunda
- B)Yirmibin TL veya üzerinde olduğunda
- C)Onbeşbin TL veya üzerinde olduğunda
- D)Yetmişbeşbin TL veya üzerinde olduğunda
- E)İkibin TL veya üzerinde olduğunda
Çözümü göster — doğru cevap C
Madde 5'in birinci fıkrasının (b) bendinde, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için özel olarak belirtilen eşik değeri onbeşbin TL olarak düzenlenmiştir.
(b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yüzseksenbeşbin TL (kripto varlık hizmet sağlayıcılar için onbeşbin TL) veya üzerinde olduğunda,
Soru 2 · Tedbirler Yönetmeliği
Elektronik transferler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen kripto varlık transferlerinde kimlik tespiti hangi tutar üzerinde zorunludur?
- A)Yedibinbeşyüz TL veya üzerinde olduğunda
- B)Yüzseksenbeşbin TL veya üzerinde olduğunda
- C)Onbeşbin TL veya üzerinde olduğunda
- D)Yetmişbeşbin TL veya üzerinde olduğunda
- E)Yirmibin TL veya üzerinde olduğunda
Çözümü göster — doğru cevap C
Madde 5'in birinci fıkrasının (c) bendinde, elektronik transferler ve kripto varlık transferleri için geçerli olan eşik değerin onbeşbin TL olduğu açıkça belirtilmiştir.
c) Elektronik transferler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen kripto varlık transferlerinde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı onbeşbin TL veya üzerinde olduğunda,
Soru 3 · Tedbirler Yönetmeliği
Sürekli iş ilişkisi tesisinde yükümlülerin alması gereken bilgi türü nedir?
- A)İş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi
- B)Müşterinin vergi numarası ve adres bilgisi
- C)Müşterinin aile büyüklerinin kimlik bilgileri
- D)Müşterinin kredi notu ve borç durumu
- E)Müşterinin önceki işlemlerinin detayları
Çözümü göster — doğru cevap A
Madde 5'in üçüncü fıkrası, sürekli iş ilişkisi durumunda yükümlülerin iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi almalarını zorunlu kılmaktadır.
(3) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır.
Soru 4 · Tedbirler Yönetmeliği
Kimlik tespiti ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması hangi durumda tutar gözetmeksizin zorunludur?
- A)Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda
- B)İşlem tutarı yüzseksenbeşbin TL'nin altında olduğunda
- C)Sadece elektronik transferler yapıldığında
- D)Müşteri ile sözleşme imzalandığında
- E)Müşteri tarafından sadece sözlü istek yapıldığında
Çözümü göster — doğru cevap A
Madde 5'in birinci fıkrasının (d) bendi, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin kimlik tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmektedir.
ç) (Mülga: 28/12/2009-2009/15720 K.) d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,
Soru 5 · Tedbirler Yönetmeliği
Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitinde, aşağıdaki bilgilerden hangisi alınması zorunlu olan bir veri grubudur?
- A)Telefon numarası ve doğum tarihi bilgisi
- B)Uyruk bilgisi ve ikamet belgesi türü bilgisi
- C)Adres bilgisi ve T.C. sürücü belgesi numarası
- D)Doğum yeri bilgisi ve elektronik posta adresi
- E)Doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgisi
Çözümü göster — doğru cevap D
Madde metninde Türk uyruklu olmayanlar için doğum yeri bilgisinin alınması açıkça belirtilmiştir. T.C. kimlik numarası sadece Türk vatandaşları için istenir.
Türk uyruklu olmayanlar için doğum yeri bilgisi alınır.
Soru 6 · Tedbirler Yönetmeliği
Kimlik tespitinde kullanılan belgelerin teyit edilmesi sürecinde, yetkililerce istenildiğinde ibraz edilmesi gereken belgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A)Elektronik görüntü alınması kesinlikle yasaklanmıştır
- B)Kimlik bilgileri kaydedilmeden belge aslı geri verilmelidir
- C)Noterce onaylanmış suret veya okunabilir fotokopi alınabilir
- D)Sadece aslı ibraz edilmeli ve fotokopi alınmamalıdır
- E)Belgelerin sadece elektronik görüntüsü kaydedilebilir
Çözümü göster — doğru cevap C
Metin, ibraz edilen belgelerin aslı veya noterce onaylanmış sureti üzerinden okunabilir fotokopi veya elektronik görüntü alınabileceğini belirtmektedir.
Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.
Soru 7 · Tedbirler Yönetmeliği
1/1/2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan T.C. sürücü belgeleri üzerinden yapılacak kimlik tespitinde T.C. kimlik numarasının doğruluğunun teyidi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A)Teyit zorunluluğu sadece tüzel kişiler için geçerlidir
- B)Teyit zorunluluğu yoktur ve kontrol edilmemesi mümkündür
- C)Teyit zorunluluğu sadece pasaport sahipleri için geçerlidir
- D)Teyit zorunluluğu sadece elektronik belgeler için geçerlidir
- E)Teyit zorunluluğu vardır ve mutlaka kontrol edilmelidir
Çözümü göster — doğru cevap B
Madde metni açıkça belirtmiştir ki, 2016 öncesi sürücü belgeleri için kimlik numarası teyidi zorunlu değildir.
1/1/2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan T.C. sürücü belgeleri üzerinden yapılacak kimlik tespitinde T.C. kimlik numarasının doğruluğunun teyidi zorunlu değildir.
Soru 8 · Tedbirler Yönetmeliği
Türk uyruklu gerçek kişilerin kimlik belgesi teyitinde aşağıdaki belgelerden hangisi kullanılamaz?
- A)Özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu belirtilen belge
- B)İkamet belgesi
- C)T.C. nüfus cüzdanı
- D)Pasaport
- E)T.C. sürücü belgesi
Çözümü göster — doğru cevap B
Madde metninde Türk uyruklular için geçerli belgeler arasında ikamet belgesi yer almamaktadır; ikamet belgesi Türk uyruklu olmayanlar için geçerlidir.
a) Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri