Soru 1 · Tedbirler Yönetmeliği
Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde, Türk uyruklu olmayanlar için T.C. kimlik numarası yerine hangi bilgi alınır?
- A)Vergi kimlik numarası alınır.
- B)Doğum tarihi bilgisi alınır.
- C)Pasaport numarası alınır.
- D)İkamet izni belgesi alınır.
- E)Doğum yeri bilgisi alınır.
Çözümü göster — doğru cevap E
Madde 7'nin birinci fıkrasında, Türk uyruklu olmayanlar için T.C. kimlik numarası yerine doğum yeri bilgisi alınması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
Türk uyruklu olmayanlar için doğum yeri bilgisi alınır.
Soru 2 · Tedbirler Yönetmeliği
Tüzel kişiliğin unvanı ve ticaret sicil numarasının teyidi hangi kurum tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılır?
- A)Ticaret siciline tescile dair belgeler üzerinden yapılır.
- B)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veri tabanı üzerinden yapılır.
- C)Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılır.
- D)Noter onaylı imza sirküleri üzerinden yapılır.
- E)Ticaret sicil memurluğu kayıtları üzerinden yapılır.
Çözümü göster — doğru cevap A
Madde 7'nin ikinci fıkrasında, unvan ve ticaret sicil numarası teyidinin ticaret siciline tescile dair belgelerle yapıldığı ifade edilmiştir.
Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret siciline tescile dair belgeler; vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılır.
Soru 3 · Tedbirler Yönetmeliği
Derneklerin kimlik tespitinde, Türk uyruklu olmayan temsil yetkili kişilerden hangi bilgi alınır?
- A)Anne ve baba adı bilgisi alınır.
- B)Doğum yeri bilgisi alınır.
- C)Eski kimlik numarası bilgisi alınır.
- D)T.C. kimlik numarası bilgisi alınır.
- E)Doğum yeri ve tarihi bilgisi alınır.
Çözümü göster — doğru cevap B
Madde 8'in birinci fıkrasında, Türk uyruklu olmayanlar için doğum yeri bilgisi alınması gerektiği belirtilmiştir. Anne ve baba adı ile doğum tarihi bilgisi 2024 tarihli değişikliklerle kaldırılmıştır.
Türk uyruklu olmayanlar için doğum yeri bilgisi alınır.
Soru 4 · Tedbirler Yönetmeliği
Vakıfların kimlik tespitinde, merkezi sicil kayıt numarası hangi kurumun siciline ilişkin belgelerle teyit edilir?
- A)İl Özel İdaresi tarafından tutulan sicile ilişkin belgeler
- B)Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen belgeler
- C)Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan belgeler
- D)Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler
- E)Belediye meclisi tarafından onaylanan belgeler
Çözümü göster — doğru cevap D
Madde 8'in ikinci fıkrasında, vakıfların merkezi sicil kayıt numarasının Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgelerle teyit edileceği belirtilmiştir.
vakıf senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler
Soru 5 · Tedbirler Yönetmeliği
Sendika ve konfederasyonların kimlik tespitinde, temsil yetkili kişilerin kimlikleri hangi belgeler üzerinden teyit edilir?
- A)Temsil yetkili kişilerin kimlikleri, 5 inci maddede belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edilir.
- B)Temsil yetkili kişilerin kimlikleri, 7 nci maddede belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edilir.
- C)Temsil yetkili kişilerin kimlikleri, 6 ncı maddede belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edilir.
- D)Temsil yetkili kişilerin kimlikleri, 9 uncu maddede belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edilir.
- E)Temsil yetkili kişilerin kimlikleri, 8 inci maddede belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edilir.
Çözümü göster — doğru cevap C
Madde metninde temsil yetkili kişilerin kimliklerinin 6 ncı maddede belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edileceği belirtilmiştir.
temsile yetkili kişilerin kimlikleri, 6 ncı maddede belirtilen kimlik belgeleri
Soru 6 · Tedbirler Yönetmeliği
Yurt dışında kurulmuş bir güven sözleşmesi kapsamında kimlik tespiti yapılırken hangi durumun yükümlülere yazılı olarak beyan edilmesi gerekir?
- A)Mütevellinin Türkiye’de yerleşik tüzel kişi statüsünde olduğunun
- B)İşlemin güven sözleşmesi kapsamında oluşturulan malvarlığı hesabına talep edildiğinin
- C)Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne taraf olunmasının
- D)Sözleşme kurucusunun gerçek faydalanıcı olarak belirlenmesinin
- E)Sözleşmede belirlenen malvarlığı hesabının Türkiye’de açıldığının
Çözümü göster — doğru cevap B
Madde 11'in ikinci fıkrası, güven sözleşmesi işlemlerinde malvarlığı hesabına talep edildiğinin yazılı beyanının zorunlu olduğunu düzenlemektedir.
bu işlemler yapılmadan önce, Kanunun 15 inci maddesi gereğince işlemin güven sözleşmesi kapsamında oluşturulan malvarlığı hesabına talep edildiğinin yükümlülere yazılı olarak beyan edilmesi gerekir.
Soru 7 · Tedbirler Yönetmeliği
Risk temelli yaklaşım çerçevesinde kimlik bilgileri gerektiğinde hangi yöntemle teyit edilir?
- A)Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan belgelerin
- B)Bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden
- C)Kanunun 15 inci maddesi gereğince işlemin güven sözleşmesi kapsamında oluşturulan malvarlığı hesabına
- D)Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne taraf ülke makamı tarafından
- E)Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden
Çözümü göster — doğru cevap B
Madde 11'in birinci ve ikinci fıkralarında, risk temelli yaklaşıma göre kimlik bilgilerinin noter onaylı Türkçe tercümeler üzerinden teyit edileceği belirtilmiştir.
Risk temelli yaklaşım çerçevesinde, kimlik bilgileri gerektiğinde bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden teyit edilir.
Soru 8 · Tedbirler Yönetmeliği
Gerçek faydalanıcının belirlenmesi kapsamında kimlik bilgileri alınırken hangi kişilerin bilgileri alınır?
- A)Mütevellinin kimlik tespiti kapsamında alınan kimlik bilgileri 6 ncı veya 7 nci madde gereğince teyit edilen
- B)Sözleşme kurucusu, lehtar ya da lehtar grupları ile varsa sözleşme kapsamında denetçi olarak belirlenen kişilerin
- C)Söz konusu malvarlığını nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için
- D)Türk uyruklu olmayanlar için doğum yeri bilgisi ve anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası
- E)Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere tekabül eden
Çözümü göster — doğru cevap B
Madde 11'in ikinci fıkrası, gerçek faydalanıcının belirlenmesi için sözleşme kurucusu, lehtarlar ve denetçilerin kimlik bilgilerinin alınacağını açıkça belirtmektedir.
Gerçek faydalanıcının belirlenmesi kapsamında, sözleşme kurucusu, lehtar ya da lehtar grupları ile varsa sözleşme kapsamında denetçi olarak belirlenen kişilerin kimlik bilgileri alınır ve bu bilgilerin teyidi için makul tedbirler uygulanır.