Soru 1 · Tedbirler Yönetmeliği
Açıklama yapılmaması veya gerçeğe aykırı açıklama yapılması durumunda, durumun Başkanlığa bildirilmesi için yasal süre ne kadardır?
- A)Durum 10 gün içinde Başkanlığa bildirilir.
- B)Durum 15 gün içinde Başkanlığa bildirilir.
- C)Durum 30 gün içinde Başkanlığa bildirilir.
- D)Durum 7 gün içinde Başkanlığa bildirilir.
- E)Durum derhal, en geç 24 saat içinde bildirilir.
Çözümü göster — doğru cevap D
Madde 43'ün birinci fıkrasında, durumun şüpheli sayılması halinde düzenlenen tutanakla birlikte yedi gün içinde Başkanlığa bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Ayrıca durum şüpheli sayılarak düzenlenen tutanakla birlikte yedi gün içinde Başkanlığa bildirilmekle birlikte ilgili diğer mercilere de intikal ettirilir.
Soru 2 · Tedbirler Yönetmeliği
Binbeşyüz Türk Lirasına kadar olan farklar için hangi hüküm uygulanmaz?
- A)Yolcunun tutuklanması ve sorgulanması.
- B)Yedi gün içinde Başkanlığa bildirim yapılması.
- C)İlgili diğer mercilere intikal ettirme zorunluluğu.
- D)Değerlerin gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınması.
- E)Birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Çözümü göster — doğru cevap E
Madde 43'ün üçüncü fıkrası, farkın binbeşyüz Türk Lirasına kadar olması durumunda birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen cezai ve idari işlemlerin uygulanmayacağını açıkça düzenlemiştir.
Binbeşyüz Türk Lirasına kadar olan farklar için birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Soru 3 · Tedbirler Yönetmeliği
Arama işlemi, aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleştiğinde başlatılır?
- A)Yolcu eşyası şüpheli bulunmadığında
- B)Yolcu görevlilere gerekli kolaylığı sağlamadığında
- C)Yolcu beraberindeki değerlerin tespitini reddettiğinde
- D)Yolcu pasaportunu göstermediğinde
- E)Yolcu pasaportunu göstermediğinde ve eşyası şüpheli bulunduğunda
Çözümü göster — doğru cevap B
Madde, aranmanın yolcu tarafından görevlilere gerekli kolaylığın sağlanmaması durumunda gerçekleştiğini açıkça ifade etmektedir.
Beraberindeki değerlerin tespiti için görevlilere gerekli kolaylığı sağlamayan yolcuların üst, eşya ve araçları Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre kolluk tarafından aranır.
Soru 4 · Tedbirler Yönetmeliği
Madde 44'e göre, yolcuların aranması hangi yönetmeliğe tabi olarak yapılır?
- A)Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine
- B)Valilik Yönetmeliğine
- C)Emniyet Genel Müdürlüğü Yönetmeliğine
- D)Maliye Bakanlığı Yönetmeliğine
- E)Pasaport Yönetmeliğine
Çözümü göster — doğru cevap A
Metin, arama işleminin 'Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre' yapılacağını belirtmektedir.
Beraberindeki değerlerin tespiti için görevlilere gerekli kolaylığı sağlamayan yolcuların üst, eşya ve araçları Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre kolluk tarafından aranır.
Soru 5 · Tedbirler Yönetmeliği
Madde 45'e göre verilerin hangi şekilde Başkanlığa intikal ettirilmesi Başkanlıkça istenebilir?
- A)Verilerin çeşitli formatlarda
- B)Sadece sözlü olarak
- C)Yalnızca elektronik imzalı olarak
- D)Sadece kağıt döküman olarak
- E)Günlük olarak otomatik olarak
Çözümü göster — doğru cevap A
Metinde, verilerin Başkanlığa intikal ettirilmesinin 'çeşitli formatlarda' yapılması Başkanlıkça istenebileceği belirtilmiştir.
Başkanlık, elektronik ortama kaydedilen veriler kullanılarak istatistik hazırlanmasını ve verilerin çeşitli formatlarda Başkanlığa intikal ettirilmesini isteyebilir.
Soru 6 · Tedbirler Yönetmeliği
Yükümlü nezdindeki hesaplarla ilgili kimlik tespitine ilişkin belgelerin muhafaza süresinin başlangıç tarihi hangisidir?
- A)Hesabın kapatıldığı tarihtir
- B)Hesabın açıldığı tarihtir
- C)Son kayıt tarihinden bir yıl sonrasıdır
- D)Hesabın ilk işlem yaptığı tarihtir
- E)Kimlik tespitinin yapıldığı tarihtir
Çözümü göster — doğru cevap A
Madde 46'nın birinci fıkrasının ikinci cümlesinde açıkça belirtildiği üzere, hesaplarla ilgili kimlik tespit belgelerinin muhafaza süresi hesabın kapatıldığı tarihte başlar.
Yükümlü nezdindeki hesaplarla ilgili kimlik tespitine ilişkin belgelerin muhafaza süresinin başlangıç tarihi hesabın kapatıldığı tarihtir.
Soru 7 · Tedbirler Yönetmeliği
Aşağıdakilerden hangisi madde 46'nın ikinci fıkrasına göre muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kapsamında yer almaz?
- A)Uyum görevlilerince bildirimde bulunmama kararı verilen şüpheli işlemlere ilişkin yazılı gerekçeler
- B)Uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimlere yönelik belge ve kayıtlar
- C)Başkanlığa yapılan şüpheli işlem bildirimine yönelik belge ve kayıtlar
- D)Yükümlünün kendi inisiyatifiyle hazırladığı stratejik plan belgeleri
- E)Bildirime ek yapılan belgeler
Çözümü göster — doğru cevap D
Madde 46'nın ikinci fıkrasında sayılanlar şüpheli işlem bildirimleri, dâhili bildirimler ve buna ek belgeler ile bildirimde bulunmama gerekçeleridir; stratejik plan belgeleri bu kapsamda yer almaz.
Başkanlığa yapılan şüpheli işlem bildirimine veya uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimlere yönelik belge ve kayıtlar, bildirime ek yapılan belgeler, uyum görevlilerince bildirimde bulunmama kararı verilen şüpheli işlemlere ilişkin yazılı gerekçeler, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kapsamındadır.
Soru 8 · Tedbirler Yönetmeliği
Madde 46'ya göre, kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtların muhafaza süresi ne zaman sona erer?
- A)Defter ve kayıtların son kayıt tarihinden itibaren yedi yıl sonra
- B)Belgenin düzenleme tarihinden itibaren on yıl sonra
- C)Hesabın kapatıldığı tarihten itibaren beş yıl sonra
- D)Son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl sonra
- E)Yükümlünün işlemlerini durdurduğu tarihten itibaren sekiz yıl sonra
Çözümü göster — doğru cevap D
Madde 46'nın birinci fıkrasına göre kimlik tespitine ilişkin belgeler ve kayıtlar, son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza edilmelidir.
Yükümlüler her türlü ortamdaki, yükümlülüklerine ve işlemlerine ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden; kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadır.